Pandora Papers () sunt 11,9 milioane de documente (2,9 TB) publicate de Consorțiul Internațional de Investigații Jurnalistice (CIIJ) începând cu . Scurgerea de informații expune conturi secrete offshore a 35 de lideri mondiali, inclusiv foști sau actuali președinți, prim-miniștrii, și șefi de stat precum și peste 100 de miliardari, celebrități, și lideri de corporații. Organizațiile de știri ale CIIJ au descris scurgerea documentelor ca fiind cea mai extinsă dezvăluire a secretului financiar de până acum, conținând documente, imagini, e-mailuri și foi de calcul de la 14 companii de servicii financiare, din țări precum Panama, Elveția și Emiratele Arabe Unite, depășind scurgerea anterioară Panama Papers din 2016, care avea 11,5 milioane de documente confidențiale (2,6 teraocteți). La momentul eliberării documentelor, CIIJ a declarat că nu își dezvăluie sursa documentelor.
Estimările CIIJ privind banii deținuți în offshore (în afara țării unde s-au făcut banii) variază de la 5,6 bilioane de dolari până la 32 de bilioane de dolari.
Dezvăluiri
În total, 35 de actuali și foști lideri de stat apar în aceste documente, alături de 400 de oficiali publici din 100 de țări și peste 100 de miliardari. Conform legilor fiscale, unele dintre activități erau legale, dar nu puteau fi justificate. Unele fișiere arătau data anului 1970, dar au fost create de fapt între anii 1996 și 2020. Datele au inclus 130 de miliardari enumerați de Forbes, peste 330 de politicieni, vedete, membri ai familiilor regale și chiar câțiva lideri religioși. Alături de aceste nume se află fostul premier al Marii Britanii Tony Blair, președintele Chile Sebastián Piñera, președintele kenyan , președintele muntengrean Milo Đukanović, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski, emirul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani, premierul Emiratelor Arabe Unite și liderul Dubaiului Mohammed bin Rashid Al Maktoum, președintele gabonez Ali Bongo Ondimba, premierul libanez Najib Mikati, președintele ecuadorian Guillermo Lasso, membrii familiei fostului președinte argentinian Mauricio Macri și propagandistul săi, ecuadorianul , și președintele cipriot Nicos Anastasiades. Mai mult de 100 de miliadari, 29.000 de conturi offshore, 30 de actuali și foști lideri, și 336 de politicieni au fost numiți în primele dezvăluiri de pe .
Regele Abdullah II al Iordaniei este unul din principalele nume dezvăluite în Pandora Papers, cu documente care arată ca a investit mai mult de 100 de milioane de dolari în proprietăți din Regatul Unit și SUA; între acestea, se numără case în Malibu, California, Washington, D.C., Londra și Ascot în Regatul Unit. S-a arătat că o companie britanică controlată de Cherie Blair a achiziționat o proprietate de 6,45 milioane de lire sterline în Londra prin achiziționarea Romanstone International Limited, o companie din Insulele Virgine Britanice; dacă ar fi dobândit proprietatea direct, ar fi trebuit să achite 312.000 de lire sterline taxe de timbru. Numele lui Tony Blair apare într-o declarație comună de venituri pentru ipoteca asociată.
Documentele dezvăluie, de asemenea, modul în care o clădire de birouri deținută de familia Aliyev, a președintelui Azerbaidjanului, a fost vândută către Domeniilor Coroanei, instituția ce administrează proprietatea publică a suveranului britanic, pentru 66 de milioane de lire sterline în 2018, ceea ce a adus soților Aliyev un profit de 31 de milioane de lire sterline. O altă clădire de birouri în valoare de 33 de milioane de lire sterline a fost vândută familiei în 2009 și a fost dăruită de Ilham Aliyevm președintele Azerbaidjanului, fiului său, Heydar. Potrivit Las Vegas Sun, „membrii cercului interior al prim-ministrului pakistanez Imran Khan sunt acuzați că au ascuns bogății de milioane de dolari în companii sau trusturi secrete”. Susținătorii fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko l-au acuzat pe succesorul său, Zelenski, venit la putere pe valul unei campanii anticorupție, de evaziune fiscală. În altă parte, s-a dezvăluit că apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin, precum Svetlana Krivonoghih și Ghennadi Timcenko, dețin bunuri secrete în Monaco, și că premierul ceh Andrej Babiš, care făcuse campanie promițând că va reprima corupția și evaziunea fiscală, nu a declarat utilizarea unei companii de investiții offshore pentru achiziționarea a opt proprietăți, inclusiv două vile, în Mougins, pe Riviera Franceză, pentru 12 milioane de lire sterline. Ca urmare a dezvăluirilor Pandora Papers, au apărut mai multe informații despre donații făcute în folosul Partidului Conservator britanic, legate de Rusia, probabil legate de chiar de Kremlin. Uhuru Kenyatta a fost menționat și el, în ciuda faptului că a fost citat în 2018 ca afirmând: „averile fiecărui funcționar public trebuie să fie declarate public, astfel încât oamenii să poată pune întrebări și întreba ce este legitim?” Kenyatta și șase membri ai familiei sale au fost legați de 13 companii offshore. Între documentele dezvăluite se numără și lideri de organizații criminale transnaționale, precum Raffaele Amato, șeful clanului Amato-Pagano, un clan din Camorra, dedicat traficului internațional de droguri. Amato a folosit o firmă-paravan din Marea Britanie pentru a cumpăra terenuri și proprietăți imobiliare în Spania.
Alte nume populare sunt Shakira, care înregistra noi firme offshore în timp ce era trimisă în judecată pentru evaziune fiscală; modelul Claudia Schiffer; jucătorul de cricket din India ; miliardarul indian Anil Ambani; sora diamantarului fugar Nirav Modi, Purvi Modi; , fondatorul site-ului de pe dark web , folosit pentru schimbul de substanțe ilegale; ministrul finanțelor din Pakistan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, și numeroși membrii ai familiilor unor generali de rang înalt din Pakistan; și CEO-ul Pervîi Kanal, Konstantin Ernst. Miguel Bosé, Pep Guardiola și Julio Iglesias apar și ei în dezvăluiri.
Surse Fișierele scurse provin de la 14 furnizori de servicii offshore care ajută clienții să înființeze companii în jurisdicții secrete. +Surse de furnizori de servicii offshoreFurnizorÎnregistrăriPerioadăLocația biroului fondatorAnul fondăriiAll About Offshore Limited270,3282002–20192007Alemán, Cordero, Galindo & Lee2,185,7831970–20191985Alpha Consulting Limited823,3051996–20202008Asiaciti Trust Asia Limited1,800,6501996–20191978CCS Trust Limited149,3782001–20172005CIL Trust International459,4761996–20191994Commence Overseas Limited8,6612004–20171992Demetrios A. Demetriades LLC469,1841993–20211966Fidelity Corporate Services Limited213,7331998–20192005Glenn D. Godfrey and Company LLP189,9071980–20192003Il Shin1,575,8401996–20202004Overseas Management Company Inc190,4771997–20201961SFM Corporate Services191,6232000–20192006Trident Trust Company Limited3,375,3311970–20191986
Firma de avocatura Alcogal Un raport CIIJ s-a concentrat pe firma de avocatură din Panama Alemán, Cordero, Galindo & Lee sau Alcogal, spunând că este „firma de avocatură a elitei latino-americane”, care înființase cel puțin 14.000 de companii fictive și trusturi în paradisuri fiscale. Alcogal a fost astfel menționat mai mult decât orice alt furnizor offshore în documentele scurse.
Organismele media participante Pentru dezvăluirea ziarelor, CIIJ a colaborat cu jurnaliști din 91 de instituții de presă în 117 țări, inclusiv organizații de știri precumThe Washington Post, , Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS program , the , The Guardian, and the BBC’s Panorama.
Următoarele organizații media au lucrat la anchetă:
Twala La Nación elDiarioAR
Austrian Broadcasting Corporation
Belsat
Organized Crime and Corruption Reporting Project Ink Center for Investigative Journalism
Metrópoles Poder 360
Bureau for Investigative Reporting and Data L’Economiste Du Faso VOD The Museba Project
Fundación Periodística LaBot CONNECTAS
National Magazine Comores Centro Latinoamericano de Investigación Periodística Costa Rica Noticias, Canal 13 Eburnie Today L’Elephant Dechaine Proyecto Inventario Czech Center for Investigative Journalism
Danish Broadcasting Corporation
Noticias SIN
Diario Rombe
Yle – Finnish Broadcasting Company Le Monde Premières Lignes Radio France iFact Deutsche Welle
Süddeutsche Zeitung Westdeutscher Rundfunk Ghana Business News Zami Reports Plaza Pública Contracorriente
Direkt36 Reykjavík Media
Shomrim
Arab Reporters for Investigative Journalism Africa Uncensored The Elephant
Africa Report Siena.lt Reporter.lu Nation Publications LTD Platform for Investigative Journalism
Malian Network of Investigative Journalists
L’Express
Quinto Elemento Lab MANS
The Namibian Centre for Investigative Journalism, Nepal
Platform Investico
Confidencial L’Evenement
Convoca
Rappler Gazeta Wyborcza
Centro De Periodismo Investigativo RISE
Impact.sn KRIK OŠTRO
(M-Net)
El País LaSexta Spotify SVT TAMEDIA Jamii Media Isra News Agency De Cive (Le Citoyen) et La Lettre Agricole Flambeau des Democrates L’Union pour la Patrie Quoditien Liberte Inkyfada NMG Uganda
BBC Finance Uncovered
The Guardian
(PBS)
The Washington Post Univision Semanario Búsqueda
Makanday Center for Investigative Journalism
Reacții
Africa
: Premierul Patrick Achi a condamnat „utilizarea rău intenționată” a informațiilor.
: Președintele a spus că Pandora Papers ar fi bune pentru transparență și a spus că va răspunde pe deplin când se va întoarce dintr-o călătorie în străinătate. El ceruse anterior ca toți funcționarii publici să dea socoteală pentru averea lor.
Asia
: Președintele a ordonat Comisiei de mită să-i ancheteze pe cetățenii sri-lankezi menționați în Pandora Papers, care au dezvăluit frauda financiară la nivel global.
: Guvernul Iordaniei a spus că afirmațiile făcute despre regele Abdullah al II-lea în documentele publicate sunt „denaturate”, în timp ce regele însuși a denunțat ceea ce a susținut că este o „campanie împotriva Iordaniei”. : Ministerul indian de Finanțe a promis o anchetă asupra dezvăluirilor din scurgere și că vor fi luate măsuri legale corespunzătoare, dacă este necesar. : Ministrul Coordonator pentru Economie și Ministrul Coordonator pentru Afaceri Maritime și Investiții sunt numiți în documentele publicate. Airlangga a negat orice cunoaștere a tranzacțiilor efectuate de corporația pe care le deținea în Insulele Virgine Britanice. Luhut a negat parteneriatul cu o companie petrolieră de stat indoneziană, apoi a schimbat numele companiei. : Prim-ministrul libanez Najib Mikati și fostul prim-ministru au negat orice faptă. : Prim-ministrul Imran Khan a spus că toți cetățenii menționați în Pandora Papers vor fi anchetați și vor fi luate măsurile adecvate în cazul în care se găsesc ilegalități. , secretar general al , a cerut demisia prim-ministrului Khan. : Liderul opoziției Anwar Ibrahim a cerut ca conținutul din Pandora Papers să fie discutat în Parlament după ce s-a dezvăluit că mai mulți oficiali, inclusiv actualul ministru de finanțe , precum și fostul ministru de finanțe apar în documente.
Europa
: Soții Blair au negat orice ilegalitate, purtătorul de cuvânt al cuplului afirmând că „Soții Blair plătesc impozit integral pe toate câștigurile lor. Și nu au folosit niciodată scheme offshore nici pentru a ascunde tranzacții, nici pentru a evita impozitele.”
: Comisarul UE pentru taxe Paolo Gentiloni a declarat Parlamentului European că Comisia Europeană va prezenta noi propuneri legislative pentru a combate evaziunea fiscală și neplata impozitelor până la sfârșitul anului. : a promis o anchetă asupra acțiunilor cetățenilor cehi menționați în Pandora Papers, inclusiv ale prim-ministrului Andrej Babiš. Babiš a negat orice ilegalitate, și a susținut că momentul și/sau conținutul dezvăluirilor a avut ca scop influențarea ce urmau să aibă loc.