OneCoin er et nettverksselskap registrert i Gibraltar Onecoin Company Limited By Shares Dato Capital (engelsk) som ble etablert i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova.Нашата идея беше OneCoin да стане като Facebook Капитал (bulgarsk) Konseptet har også blitt frontet gjennom selskapet OneLife Network og flere andre selskaper. I Italia er OneCoin erklært å være et ulovlig pyramidespill, PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (italiensk) og i mange andre land har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i konseptet. Ifølge FBI skal mer enn 30 milliarder kroner være investert i det som kalles et ulovlig internasjonalt pyramidespill.Kryptodronningen» lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta. Nå er FBI på jakt etter henne. Aftenposten</ref> FBI mener bakmennene har tjent minimum 40 milliarder kroner. Minst 13 000 nordmenn har deltatt.<ref>[https://www.vg.no/nyheter/i/ny2kqL/bjoern-bjercke-advarer-ungdom-mot-kryptosvindel Lars Chr. Wegner: «Svindeljeger advarer: Ungdom er lette ofre», vg.no] Også i Norge har Økokrim i sin trusselvurdering for 2020 konkludert med at OneCoin «fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri [...]». Økokrim skriver at bedrageriet «antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan».
Konsept OneCoin markedsfører seg som et alternativ til Bitcoin i tillegg til å tilby mulighet til å tjene penger på å verve nye deltakere.One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme The Cointelegraph (engelsk)Medlemmarna lägger locket på Skövde Nyheter (svensk) Det er så langt ikke mulig å benytte Onecoin til transaksjoner utenfor medlemmenes nettverk,Доктор Ружа и правенето на пари от нищо Капитал (bulgarsk) men det har lenge vært hevdet at det snart vil knyttes tusenvis av utsalgssteder som aksepterer OneCoin som betalingsmiddel.Kryptovalutaen yngler svært raskt Nesoddguiden Medlemmene tilbys et eget MasterCard,Vad är Onecoin? Skövde Nyheter (svensk) men dette betalingskortet kan så langt ikke benyttes til å betale med utvunnet kryptovaluta, kun vanlige penger.Lockruf des schnellen Geldes Neue Zürcher Zeitung (tysk) Selskapet hevder å være et av de største alternativene til Bitcoin, men OneCoin er ikke notert på noen av de store børsene for handel med virtuell valuta. Unntaket er nettstedet Xcoinx.com hvor OneCoin rangeres som den mest etterspurte kryptovalutaen etter BitCoin. På nettstedet fremkommer det imidlertid ikke hvem som står bak, og det er antatt å være opprettet av de samme personene som står bak OneCoin.OneCoin: Prihodnost plačevanja in priložnost za zaslužek ali le še ena piramidna prevara? Planet Siol (slovensk)
Det er ikke mulig å kjøpe den virtuelle valutaen direkte, men medlemmene investerer i opplæringspakker som koster opptil .Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t - here’s why hyped-up web currency is virtually worthless Mirror (engelsk) Ettäkö 5000 eurolla 2 vuodessa 480 000 euroa? Krp selvittää OneCoin-yhtiön kauppaamaa äkkirikastumista Ilta-Sanomat (finsk) Opplæringsprogrammet kalles OneAcademy.Concorrente da Bitcoin envolvida em polêmica na China chega ao Brasil InfoMoney (portugisisk) En finsk IT-ekspert gikk i 2015 gjennom innholdet i opplæringspakkene og fant at store deler at dette var kopiert fra boken Gold Trading Boot Camp av Gregory T. Wilson og annen lett tilgjengelig litteratur.OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista Havaintoja digimaailmasta (finsk) I 2017 gjorde Aftenposten en tilsvarende sjekk og kom til samme resultat. Med disse pakkene følger også såkalte tokens som kan brukes til å grave ut OneCoins.Finger weg von Onecoin! eigentümlich frei (tysk) Medlemmer har blitt fristet med utsikter til å få gevinst på rundt 100 ganger innsatsen i løpet av to år.Keskusrikospoliisi tutki puoli vuotta OneCoin-virtuaalivaluuttaa – syyttäjä jätti sikseen Ilta-Sanomat (finsk) Det loves best avkastning fra de mest kostbare pakkene.Pyramidetullinger lokkes med milliongevinster Hegnar Online
Konseptet har hatt størst utbredelse i Asia og Europa.
Til tross for at selskapets grunnleggere er forsvunnet eller sitter fengslet, er OneCoin fortsatt i operasjon fra Bulgarias hovedstad Sofia. Siden sommeren 2022 har konseptet blitt frontet under navnet OneEcosystem.
Status fra land til land Argentina I desember 2020 gikk argentinsk politi til arrestasjon av åtte personer som hadde vært sentrale i utbredelsen av OneCoin i landet. I november 2022 ble Adolfo Domínguez dømt til fengsel i tre år og seks måneder for sin delaktighet i svindelen, mens Aldo Leguizamón fikk fengselsstraff på fire år og tre måneder.
Australia I 2019 gikk australske myndigheter ut med en offisiell advarsel mot OneCoin.Australian Securities and Investments Commission Officially Warns Against OneCoin Cointelegraph (engelsk)
Belgia I juli 2016 utstedte FSMA en offisiell advarsel mot OneCoin rette mot belgiske borgere.Belgian Watchdog Issues Warning Against OneCoin Finance Magnates (engelsk)
I november 2016 ble den belgiske politikeren Laurent Louis tiltalt for blant annet pyramidespill, svindel og hvitvasking. Han skal ha vervet mellom 2.000 og 3.000 personer til OneCoin-nettverket.La grosse arnaque de Laurent Louis : 2 millions d'euros envolés ! DH (belgisk)
Belize I Belize har finansmyndighetene i mai 2017 advart mot OneCoin, og gitt selskapet ordre om å legge ned all virksomhet.Belize Accuses OneCoin Promoter of Illegal Trading Coindesk (engelsk)
Selskapet OneLife Network Limited var opprinnelig registrert i Belize, men ble i 2018 strøket fra landets selskapsregister.
Bulgaria I Bulgaria utstedte myndighetene i september 2015 en offisiell advarsel om å involvere seg med OneCoin.СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin Financial Supervision Commission (bulgarsk) I januar 2018 raidet bulgarske myndigheter OneCoins kontorer i hovedstaden Sofia.OneCoin Raided in its Hometown – Bulgarian Authorities to Question 50 Finance Magnates (engelsk) 50 personer ble anholdt og avhørt, og servere ble beslaglagt.Alleged pyramid scheme OneCoin faces collapse as police move in Daily Mirror (engelsk)
Colombia I april 2016 utstedte colombianske myndigheter en offisiell advarsel mot å investere i OneCoin, og gjort det klart at kryptovalutaen ikke er godkjent som betalingsmiddel i landet.Colombia Lanza Mensaje de Alerta Sobre OneCoin Noticias Multinivel (spansk)
Finland I Finland har myndighetene sett med bekymring på utbredelsen av Onecoin,Onecoin pyramid eller bra business? YLE (svensk) og konseptet har blitt sammenlignet med det finske pyramidespillet WinCapita.Onko OneCoin uusi WinCapita? Tietokirjailijaa uhkaillaan oikeustoimilla Iltalehti (finsk) Politiets undersøkelser ble imidlertid avsluttet uten at det ble innledet noen formell etterforskning.Inget olagligt med virtualvalutan Onecoin? YLE (svensk) Politiet slo imidlertid fast at avkastningene som ble forespeilet ikke var realistiske.KRP on selvittänyt OneCoin-virtuaalirahaa Keskusrikospoliisi (finsk) I 2017 ble det åpnet ny etterforskning i Finland, og en av de sentrale personene i det finske nettverket fikk eiendeler beslaglagt.Polisen utreder ekonomisk brottslighet kring Onecoin Vasabladet (svensk) Det ble etter hvert klart at det dreide seg om skatteunndragelse av rundt en halv million euro.https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/02/onecoin-skulle-gora-manniskor-rika-inblandad-misstanks-nu-for-ekonomisk YLE (svensk)
Høsten 2019 fikk YLE innsikt i dokumenter som viste at titusenvis av finske borgere hadde investert i OneCoin, tilsammen minst 40 millioner euro. Journalistene fikk også til et intervju med Kari Wahlroos som frem til 2017 hadde vært en av OneCoins best betalte ververe. Han innrømmet at han tidlig hadde skjønt at OneCoin var «for godt til å være sant», men fortsatte å bygge nettverket ettersom det økonomisk var svært lukrativt for ham. Etter å ha forlatt OneCoin har Wahlroos sluttet seg til konkurrenten DagCoin.
India I april deltok sivile politistyrker på et rekrutteringsmøte i Mumbai, og da dette var ferdig ble 18 OneCoin-promotører arrestert og siktet for utbredelse av Ponzi-svindel.18 held for organising Ponzi scheme seminar The Hindu (engelsk) Senere ble det i India tatt ut tiltale mot en rekke sentrale personer i OneCoin-nettverket, blant dem Ruja Ignatova.Indian Police Prepare Charges Against OneCoin Founder Ruja Ignatova Coindesk (engelsk)
Italia I desember 2016 erklærte italienske myndigheter at all markedsføring av OneCoin måtte stanses, og gjennom en midlertidig forføyning ble flere nettsteder som promoterte konseptet stengt.Italy Bans Onecoin Over Fraud Investigations The Merckle (engelsk)Italy Suspends Onecoin’s Activities Declaring Them a Pyramid Scam Coin Telegraph (engelsk)Criptomoneta nel mirino Antitrust, sospesa OneCoin Cor.Com (italiensk) I august 2017 ila italienske myndigheter OneCoin en bot på 2,6 millioner euro.Italian Antitrust Authority imposes €2.6M fine on OneCoin cryptocurrency promoters EconoTimesh (engelsk) Seks sentrale promotører er blitt arrestert og tiltalt for bedrageri. Tre personer skal også ha blitt stoppet på en flyplass med over euro i kontanter som stammet fra OneCoin-virksomhet.Il OneCoin : una truffa all’italiana BorsaMagazine (italiensk)OneCoin scammers hold event in Italy, authorities make arrests BehindMLM (engelsk)
I august 2021 ble 14 personer arrestert mistenkt for å ha sentrale roller i utbredelsen av OneCoin i landet.
Kasakhstan I juni 2017 gikk kasakhstansk politi til aksjon mot det lokale OneCoin-nettverket, og hovedmannen Dilbar Mirsaitova ble arrestert og satt i husarrest.Kazakhstan arrests Mirsaitova D.K. of OneCoin, calls the scheme ‘criminal’ Read more https://pageone.ng/2017/06/28/kazakhstan-arrests-mirsaitova-d-k-onecoin-calls-scheme/ PageOne (engelsk)
Kina Våren 2016 innledet kinesiske myndigheter en større etterforskning av OneCoin. En rekke medlemmer ble arrestert og det ble gjort beslag av verdier for 250 millioner kroner.Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested BehindMLM (engelsk) Myndighetene regnet da med at rundt 800 millioner kroner var investert i OneCoin av kinesiske medlemmer. Samtidig ble selskapets avtale om betalinger med bankkort stanset.
Kroatia I mars 2017 publiserte den kroatiske sentralbanken en uttalelse hvor det ble henstilt til å vise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, og at investeringer her måtte anses som høyst risikable.OneCoin product carries many risks Croatian National Bank (engelsk)
Latvia I 2016 gikk latviske myndigheter ut med offisielle advarsler mot OneCoin.FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija (latvisk)Uzmanību! Finanšu un kapitāla tirgus komisija (latvisk)
Luxembourg I august 2017 utstedte finansmyndighetene i Luxembourg en advarsel til sine borgere om at OneCoin ikke var regulert av dem.Warning Commission de Surveillance du Secteur Financier (engelsk)
Makedonia Sommeren 2017 gikk makedonske myndigheter ut med en advarsel hvor det ble hevdet at OneCoin var en Ponzi-svindel.Macedonia says OneCoin is a Ponzi scheme Read more https://pageone.ng/2017/06/01/macedonia-says-onecoin-ponzi-scheme/ PageOne (engelsk)
Malta På Malta ble det i april 2017 utstedt en offisiell advarsel mot OneCoin.MFSA issues warning about virtual currency OneCoin Times of Malta (engelsk)
Mauritius Statsbanken på Mauritius advarte i august 2017 mot den høye risikoen ved å investere penger i OneCoin og lignende konsepter.Public Notice Bank of Mauritius
Nederland I september 2016 gikk nederlandske finansmyndigheter ut med en henstilling til å utvise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, med henvisning til politietterforskning i Storbritannia.Waarschuwing van de Financial Conduct Authority (FCA) De Autoriteit Financiële Markten (engelsk)