Le cartel de Cali est une organisation mafieuse colombienne de narcotrafiquants basée autour de la ville de Cali. Il a été créé par les frères Rodriguez Orejuela : Miguel et Gilberto, et José Santacruz Londoño alias « Chepe » pendant les années 1970.
Ceux-ci prennent leur indépendance de Pablo Escobar et du cartel de Medellin pendant les années 1980 quand Hélmer Herrera alias, « Pacho », les rejoint en tant qu'associé.
Le cartel de Cali est surnommé par la DEA, avec de nombreux mercenaires, espions et liens avec le gouvernement. La ville entière de Cali était alors couverte par un vaste réseau de surveillance que le cartel avait mis en place, et la police locale lui était inféodée. À la différence d'autres cartels, celui de Cali était composé de plusieurs hommes d'affaires légitimes et de maints entrepreneursNicaso Antonio et Lee Lamothe, Trafic de drogue. Voyage dans le monde des motards et des narcoterroristes, Montréal, Éditions de l'Homme, 2006, page 181..
Selon certaines estimations, le Cartel de Cali, dans sa période florissante, a contrôlé jusqu'à 90 % des exportations de cocaïne de Colombie vers les États-Unis et 80 % vers l'EuropeIllegal drug trade - The War on Drugs par Heinz Duthel.. Au milieu des années 1990, il brassait de dollars chaque année. Il disposait également d'une grande influence dans les milieux politiques en y injectant d'importantes quantités d'argent, principalement données au Parti libéral, mais aussi dans une moindre mesure au Parti conservateur..
Histoire Naissance et développement Fondation et organisation vignette|Gilberto Rodríguez Orejuela
Le cartel de Cali a été formé par les frères Rodriguez Orejuela et Santacruz, tous issus de ce qui est décrit comme un milieu social plus élevé que la plupart des autres trafiquants de l’époque. La reconnaissance de ce statut social se reflétait dans le surnom du groupe : "Los Caballeros de Cali"New Kings of Coke Elaine Shannon, Time, Narcos season 3: Pedro Pascal previews battle against 'Cocaine Inc.' Ray Rahman, Entertainment Weekly, . Le groupe s’est initialement formé en tant que réseau de ravisseurs connu sous le nom de "Las Chemas", dirigé par Luis Fernando Tamayo García. Las Chemas furent impliqués dans de nombreux enlèvements, notamment ceux de deux citoyens suisses : un diplomate, Herman Buff, et un étudiant, Zack "Jazz Milis" Martin. Les ravisseurs auraient reçu de rançon, somme qui aurait servi à financer leur empire de trafic de drogue.
Le groupe ainsi constitué s’est d’abord engagé dans le trafic de marijuana. En raison de la faible rentabilité de ce produit et des grandes quantités nécessaires pour couvrir les coûts, le groupe naissant a décidé de se tourner vers une drogue plus lucrative, la cocaïne. Au début des années 1980, le cartel a envoyé Helmer Herrera-Buitrago à New York pour y établir un centre de distribution, à une époque où la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis considérait la cocaïne comme moins prioritaire que l’héroïne.
La direction du cartel de Cali était composée de Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodriguez Orejuela, José Santacruz Londoño et Helmer Herrera-Buitrago. Parmi leurs principaux associés figuraient Victor Patiño-Fomeque, Henry Loaiza-Ceballos, l’ex-guérillero José Fedor Rey, et Phanor Arizabaleta-Arzayus.
En l'absence d'une politique stricte de la DEA concernant la cocaïne, le commerce a prospéré. Le groupe s’est développé et s’est organisé en plusieurs « cellules » qui semblaient fonctionner de manière indépendante, mais qui rendaient compte à un (« gestionnaire »). Les Cellule dormante indépendant est ce qui distinguait le cartel de Cali du cartel de Medellín. Le cartel de Cali fonctionnait comme un groupe soudé d'organisations criminelles indépendantes, contrairement à la structure centralisée du cartel de Medellín dirigé par Pablo Escobar.
Le cartel de Cali est finalement devenu « l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Aucune organisation de drogue ne leur est comparable aujourd'hui ni peut-être à aucune autre époque de l'histoire », selon l'administrateur de la DEA de l’époque, Robert C. Bonner. Il a été qualifié de « plus grand et plus puissant syndicat du crime que nous ayons jamais connu » par Thomas Constantine.
Juan Carlos Saavedra représentait le cartel Cali KGB en Espagne.
Chaque dirigeant du cartel de Cali dirigeait sa propre opération comme il l’entendait. Il existait 5 grands groupes de trafic de Cali, séparés mais coopérant aussi lorsque leurs intérêts convergeaient. Cela incluait, mais sans s’y limiter, le transport de drogue vers les États-Unis et le blanchiment d'argent. Selon un rapport de la DEA de 1994, les frères Rodriguez, Miguel et Gilberto, étaient les membres les plus prospères et les plus puissants du cartel. En conséquence, ils étaient également responsables des opérations du cartel de Cali à grande échelle. Gilberto, surnommé « le joueur d’échecs » pour sa capacité à penser stratégiquement, supervisait les plans à long terme du cartel, tandis que son frère cadet gérait les opérations quotidiennes ; microgérant chaque détail. Alors que certains groupes ne s’occupaient que de certains aspects du cartel, les frères Rodriguez étaient impliqués dans tous les aspects, de la production au transport, en passant par la distribution en gros et le blanchiment d’argent. L’un des barons les plus violents, Jose « Chepe » Santacruz-Londoño, avait un talent pour le transport international de cocaïne, créant un vaste réseau permettant à la cocaïne de passer de la Colombie à sa destination finale, le plus souvent les États-Unis. Il disposait notamment d’un centre d’opérations aux États-Unis à New York, où la DEA a saisi deux laboratoires de transformation de cocaïne en . Ensuite, les frères Urdinola étaient peut-être les plus violents du groupe, certaines estimations affirmant qu’ils avaient assassiné plus de en Colombie. Ils distribuaient également de la cocaïne à travers les États-Unis, de Los Angeles à Miami en passant par New York. De plus, le groupe s’est lancé dans le trafic d’héroïne colombienne, un produit que la plupart des groupes évitaient. Enfin, Raul et Luis Grajales, cousins par alliance, formaient un duo prudent qui tentait de se faire passer pour des hommes d'affaires légitimes. Leur opération les a menés en Europe occidentale, où ils ont tenté d’établir de nouvelles routes depuis la Colombie. Ils ont utilisé l’Europe de l’Est et les anciens pays soviétiques pour acheminer la cocaïne vers l’Europe occidentale. Les cinq groupes coexistaient tous sous le nom de cartel de Cali.
Fonctionnement du trafic de drogue Le cartel de Cali se fit connaître pour ses innovations en matière de trafic et de production, en déplaçant ses opérations de raffinage hors de la Colombie vers le Pérou et la Bolivie, ainsi que pour avoir ouvert de nouvelles routes de trafic à travers le Panama. Le cartel s’est également diversifié dans l’opium et aurait fait venir un chimiste japonais pour aider dans ses opérations de raffinage. Le général vénézuélien Ramon Guillen Davila dirigeait l’unité de la Garde nationale vénézuélienne chargée d’intercepter les expéditions de cocaïne, et était l’atout le plus fiable de la CIA en matière de stupéfiants au Venezuela. Il travaillait avec Mark McFarlin et Jim Campbell, et a été accusé par les autorités américaines de contrebande de de cocaïne du cartel de Cali entre 1987 et 1991, une opération connue sous le nom d’Operation North () CIA's Latin Assets Cross the Cocaine LineJerry Meldon, I.F. Magazine, juillet-août 1997 Confidence GamesHoward G., Chua-Eoan, Elaine Shannon, Time, , (Consulté le 9 septembre 2021) Mitos y realidades sobre el Cartel de los soles en VenezuelaJavier Mayorca, Runrunes, , (Consulté le 9 septembre 2021) .
Selon des rapports et le témoignage de Thomas Constantine devant le Congrès des États-Unis, « Cali serait le groupe dominant dans le trafic d’héroïne sud-américaine en raison de leur accès aux zones de culture de l’opium en Colombie. » Le débat sur la participation du cartel dans le trafic d’héroïne persiste. On pense que les dirigeants du cartel n’étaient pas impliqués dans le commerce de l’héroïne, mais que des associés proches, comme Ivan Urdinola-Grajales, l’étaient, et qu’ils coopéraient avec des centres de distribution d’héroïne.
Au sommet de son règne, le cartel de Cali était cité comme contrôlant 80 % du marché mondial de la cocaïne et étant directement responsable de la croissance du marché européen de la cocaïne. Au milieu des années 1990, l’empire de trafic du cartel de Cali était une entreprise de plusieurs milliards de dollars.
Après un voyage de Gilberto en Espagne au milieu des années 1980, le cartel a commencé à étendre ses activités en Europe et a développé une collaboration avec les contrebandiers de tabac de Galice, en Espagne. Mais en particulier, le cartel de Cali a établi une alliance stratégique avec la puissante organisation criminelle Camorra. Cali fournissait la cocaïne et la Camorra s’occupait de la distribution à travers l’Europe.
Financement vignette|Schéma de blanchiment d'argent du cartel de Cali.
Afin de blanchir l’argent provenant des opérations de trafic, le cartel de Cali a massivement investi ses fonds dans des entreprises légitimes ainsi que dans des sociétés écrans pour dissimuler l'origine des fonds. En 1994, on estimait que le cartel générait de dollars de revenus annuels rien qu’aux États-UnisA Day with the Chess PlayerJohn Moody, Pablo Rodriguez Orejuela, Tom Quinn, Time, Outwitting Cali's Professor MoriartyKevin Fedarko, Time, .
Avec l’afflux d’argent liquide vient la nécessité de blanchir les fonds. Un des premiers exemples des opérations de blanchiment du cartel de Cali survient lorsque Gilberto Rodríguez Orejuela réussit à obtenir le poste de président du conseil d’administration de la Banco de Trabajadores. On pense que cette banque a été utilisée pour blanchir des fonds pour le cartel de Cali, ainsi que pour le cartel de Medellín de Pablo Escobar. Les membres du cartel pouvaient, grâce à leur lien avec Gilberto, bénéficier de découverts bancaires et contracter des prêts sans obligation de remboursement.
Selon des allégations, Semion Mogilevich aurait donné l’instruction à Natasha Kagalovsky de transférer les fonds du cartel de Cali depuis des comptes de la Bank of New York via des banques brésiliennes vers des sociétés écrans offshore.
En capitalisant sur cette base, Gilberto a pu fonder la First InterAmericas Bank opérant depuis le Panama. Dans une interview accordée au Time, Gilberto a admis que de l’argent avait été blanchi par l’intermédiaire de la banque ; cependant, il a attribué ce processus uniquement à des activités légales. Le blanchiment, que Gilberto déclare avoir été fait « conformément à la législation panaméenne », est ce qui a poussé les autorités américaines à le poursuivre.
En 1979, Gilberto a ensuite fondé le Grupo Radial Colombiano, un réseau de plus de 30 stations de radio, ainsi qu’une chaîne de pharmacies appelée Drogas la Rebaja, qui a compté à son apogée plus de 400 boutiques dans 28 villes, employant . La valeur de cette chaîne pharmaceutique était estimée à 216 millions de dollars.
En raison de la propriété de la chaîne par le cartel de Cali, elle a été la cible de 85 attentats à la bombe perpétrés par Pablo Escobar et le cartel de Medellín entre et le , faisant un total de 27 morts.
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