náhled|Alternativní logo pro FINcen. Nepoužívá se zdaleka tolik jako Insignia. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, do češtiny překládáno jako Síť pro postihování finanční kriminalityhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287E:0353:0364:CS:PDF) je úřad ministerstva financí Spojených států, který shromažďuje a analyzuje informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům.
FinCEN založil ministr financí USA v roce 1990, v roce 2020 má asi 340 zaměstnanců. Od září 2012 vydává čtyři periodické zprávy, jež se týkají: Suspicious Activity Report (FinCEN SAR, Zpráva o podezřelých aktivitách), Currency Transaction Report (FinCEN CTR, Zpráva o měnových transakcích), Designation of Exempt Person (DOEP, Určení vyjmutých osob) a Registered Money Service Business (RMSB, Registrované firmy peněžních služeb).
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Finanční právo Kategorie:Policie v USA