L'escàndol de 1Malaysia Development Berhad, sovint anomenat escàndol 1MDB o simplement 1MDB, és una conspiració en curs de corrupció, suborn i blanqueig de diners en què el fons sobirà de Malàisia 1Malaysia Development Berhad (1MDB) va ser sistemàticament desfalcats, amb actius desviats globalment pels autors de l'esquema. Encara que va començar el 2009 a Malàisia, l'abast global de l'escàndol va implicar institucions i individus en la política, la banca i l'entreteniment, i va donar lloc a investigacions penals en diversos països. L'escàndol de l'1MDB ha estat descrit com «un dels majors escàndols financers del món» i declarat pel Departament de Justícia dels Estats Units com «el cas de cleptocràcia més gran fins avui (2016)».

Història Una filtració de documents de 2015 publicada a The Edge, Sarawak Report i The Wall Street Journal va mostrar que el llavors primer ministre de Malàisia Najib Razak havia canalitzat més de 2,67 mil milions de RM (uns 700 milions de dòlars EUA) als seus comptes bancaris personals des de l'1MDB, una empresa de desenvolupament estratègic gestionada pel govern. El presumpte cervell de l'esquema, Jho Low, va tenir un paper central en el moviment de fons de l'1MDB internacionalment a través d'empreses pantalla i comptes bancaris offshore. A partir de 2018, el Departament de Justícia dels EUA va constatar que Low i altres conspiradors, inclosos funcionaris de Malàisia, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, havien desviat més de 4.500 milions de dòlars de l'1MDB. Aquests fons es van utilitzar per comprar articles i propietats de luxe, incloent-hi el iot Equanimity, i per finançar l'empresa cinematogràfica nord-americana Red Granite Pictures i la producció de The Wolf of Wall Street i altres pel·lícules. Els fons de l'1MDB van sostenir estils de vida luxosos per a Low, Razak i la seva esposa Rosmah Mansor, i van establir el fillastre de Najib, Riza Aziz, a Hollywood. També es van fer intents d'utilitzar els fons desfalcats per a donacions polítiques i activitats de lobby als Estats Units.

Les revelacions es van convertir en un gran escàndol polític a Malàisia, desencadenant protestes i reaccions. Després que s'obrissin diverses investigacions a Malàisia, Razak va respondre acomiadant diversos dels seus crítics de posicions governamentals, incloent-hi el seu diputat Muhyiddin Yassin i el fiscal general Abdul Gani Patail. Els càrrecs contra Razak van ser posteriorment desestimats. Entre els crítics de Razak hi havia un antic aliat i quart primer ministre de Malàisia, Mahathir bin Mohamad, que va presidir la Declaració Ciutadana de Malàisia, reunint figures polítiques i altres organitzacions per demanar la dimissió o destitució de Najib Razak. La Conferència de Governants de Malàisia va reclamar una investigació ràpida de l'escàndol, afirmant que estava causant una crisi de confiança al país.

Fora de Malàisia, es van obrir investigacions sobre activitats financeres i criminals relacionades amb l'1MDB a almenys sis països. Segons els seus comptes públics, l'1MDB tenia gairebé 42.000 milions de RM (11,73 mil milions de dòlars EUA) de deute el 2015. Part d'aquest deute va resultar d'una emissió de bons de 3.000 milions de dòlars garantida per l'Estat el 2013, liderada pel banc d'inversió nord-americà Goldman Sachs, que s'informava havia rebut honoraris de fins a 300 milions de dòlars per l'operació, encara que el banc disputa aquesta xifra. No obstant això, Goldman Sachs va ser acusat sota la Llei de Pràctiques Corruptes a l'Estranger i va acceptar pagar més de 2,9 mil milions de dòlars en un acord amb el Departament de Justícia dels EUA (DOJ). El raper nord-americà Pras, l'antic president de Goldman Sachs Tim Leissner i el recaptador de fons Elliott Broidy van ser entre els acusats als Estats Units en relació amb l'1MDB.

Després de les eleccions de 2018, el nou primer ministre elegit, Mahathir bin Mohamad, va reobrir les investigacions malàisies sobre l'escàndol. El Departament d'Immigració de Malàisia va prohibir a Najib i a 11 persones més sortir del país, mentre la policia confiscava més de 500 bosses de mà i 12.000 peces de joieria amb un valor estimat de 270 milions de dòlars EUA de propietats vinculades a Najib, la confiscació de béns més gran de la història de Malàisia. Razak va ser posteriorment acusat de delicte de confiança criminal, blanqueig de diners i abús de poder, mentre que el presumpte cervell Jho Low, ja fugit internacionalment, va ser acusat de blanqueig de diners. Razak va ser posteriorment declarat culpable de set càrrecs relacionats amb SRC International, una filial de l'1MDB, i condemnat a dotze anys de presó.

Al setembre de 2020, la quantitat presumptament robada de l'1MDB es va estimar en 4.500 milions de dòlars EUA i un informe del govern de Malàisia va indicar que els deutes pendents de l'1MDB ascendien a 7.800 milions de dòlars EUA. El govern ha assumit els deutes de l'1MDB, que inclouen bons a 30 anys amb venciment el 2039. A l'agost de 2021, els Estats Units van recuperar i retornar un total de 1.200 milions de dòlars EUA de fons de l'1MDB malversats dins de la seva jurisdicció, unint-se a països com Singapur i diversos altres que també havien iniciat processos de recuperació o que ja havien repatriat quantitats més petites.

Referències

Categoria:Escàndol de 1Malaysia Development Berhad